Uchunguzi utafanywa na Ofisi ya Mkurugenzi wa Upelelezi wa Makosa ya Jinai kwa kushirikiana na Taasisi nyingine za Uchunguzi na Fedha ili hatua stahiki za kisheria ziweze kuchukuliwa
Msemaji wa Jeshi hilo, David Misime amesema "Ni lazima kila mmoja wetu atambue kuna Matapeli. Usalama wa Fedha au Mali yako unaanza kwanza na wewe mwenyewe, hakuna utajiri au kujipatia Fedha kwa njia rahisi kiasi hicho bila kutoka jasho kwa kufuata sheria".
Kampuni ya Kalynda E-Commerce inatuhumiwa kuendesha Biashara national Insurance number za Upatu na kuwadhulumu waliokuwa wateja wake kiasi kikubwa cha Fedha na kutoweka katika Mazingira ya kutatanisha.